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英属维尔京群岛立法建立全新的受益所有人政府搜索系统

2017-09-01

    英属维尔京群岛政府最近通过了一项全新的立法,规定岛上实体的注册经纪人需要让所有在英属维尔京群岛注册的公司和有限合伙制公司的受益所有人的特定信息,可以开放给一个安全的政府搜索系统进行访问。

    这一新的法律被称为《2017年受益所有人安全搜索系统法案》(下文简称“法案”),能创造一个新的受益所有人安全搜索系统(BOSS系统)——该系统是对英属维尔京群岛现有的反洗钱法规的补充,英属维尔京群岛已经要求注册经纪人搜集和维护其所服务实体的受益所有人信息。
 
    法案将于2017年6月30日生效,起草该法案的初衷是英属维尔京群岛和英国政府在2016年4月8日共同执行两国《互换照会》的条款。和《互换照会》相似,它为受益所有人信息的准确记录和向英属维尔京群岛签订双边协议的司法辖区内的法律机构公布上述信息提供了一个法律框架。

    目前,只有英国政府可以要求英属维尔京群岛通过BOSS提供受益所有人的信息。通过BOSS公布的信息将会包括每一位英属维尔京群岛或有限合伙制公司受益所有人的姓名、居住地址、出生日期和国籍。
 
    预计不久以后将会出台上述法案的修正案,但我们相信,届时仅会是技术上的修正,而且范围极为有限。 
 
By Courtesy of TridentTrust