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英属维尔京群岛监管机构开出“离岸信息泄露”罚单

2017-09-01

    英属维尔京群岛金融服务委员会最近开出了该岛史上最昂贵罚单,律所“摩萨科·冯塞卡”(Mossack Fonseca)作为所谓“巴拿马文件”信息泄露的焦点接受了处罚。
    英属维尔京群岛政府表示,莫塞克·冯塞卡英属维尔京群岛有限公司(Mossack Fonseca & Co.)因为违反《英属维尔京群岛反洗钱和恐怖主义金融职业守则和英属维尔京群岛监管守则》而遭致了总额为44万美元的罚款。
    根据政府报告,该罚单是特别针对在记账、风控和顾客尽职调查信息的充分更新方面的违规而采取的惩罚手段。
    英属维尔京群岛总理和金融服务部部长奥兰多·史密斯表示,“今天我们采取的法律行动很清楚地表明英属维尔京群岛这一金融管辖区内独立监管机构的有效性,对违规行为所采取的严肃态度,通过对风险控制框架所采取的调整手段和对加强法律制度建设方面的承诺,都确保了上述法律手段的长远适用性。”
    “在国际监管日益加强的今天,能够达到这一目标,是对我们金融监管机构的一次考验,也是我们通过这一彻底的调查意愿而显示出惩处违反辖区金融法规和架构的零容忍态度。自始至终,我们都对其它国际法律机构所采取独立调查要求持合作态度,我们也将继续这么做,这是我们作为领先的金融中心监管机构所应有的立场。”

By Courtesy of BVI Finance